歐洲打擊洗錢 全球聯(lián)合行動 178名錢騾落網(wǎng)

在歐洲，178名犯罪嫌疑人因洗錢活動被捕。更具體講，這些人是幫助犯罪分子將所盜資金轉(zhuǎn)出境外的錢騾。該行動由歐洲刑警組織和歐洲檢察官組織統(tǒng)一協(xié)調(diào)，16個歐洲國家的執(zhí)法機(jī)構(gòu)和美國FBI及特勤局參與輔助。

2016年11月14至18日，行動持續(xù)的一周里，總共580名錢騾被指認(rèn)。其中，380名嫌疑人被國家執(zhí)法機(jī)構(gòu)問詢。106家銀行和私營合作伙伴配合支援了該行動。

這是EMPACT網(wǎng)絡(luò)犯罪支付欺詐作戰(zhàn)行動計劃名下進(jìn)行的第二個歐洲錢騾行動(EMMA)周。第一個行動周在2016年3月。那時整個歐洲有近700名錢騾被指認(rèn)，執(zhí)法機(jī)構(gòu)審訊過198名疑犯后逮捕了其中81人。第二個EMMA周從更少的嫌疑人中抓捕了更多的罪犯，表明歐洲刑警組織的瞄準(zhǔn)鏡如今更加精確了。

錢騾就是被犯罪團(tuán)伙欺騙來幫助轉(zhuǎn)移資金的普通人，通常被東歐犯罪團(tuán)伙控制。錢騾們并非都能意識到自己是被雇來從事犯罪活動的，不過他們的行為依然是非法要需要承擔(dān)罰款或刑期的。

犯罪團(tuán)伙招募錢騾的方式多樣，會通過網(wǎng)站帖子、社交媒體、電子郵件和即時通訊軟件發(fā)布看起來合法的招聘廣告。職位通常都是‘轉(zhuǎn)賬代理’，成功入職的應(yīng)征者可以得到一定比例的提成。資金會打到錢騾的賬戶，然后由所謂‘轉(zhuǎn)賬代理’再轉(zhuǎn)入犯罪分子在海外開設(shè)的賬戶中。犯罪團(tuán)伙盯上的目標(biāo)經(jīng)常是新移民、學(xué)生和失業(yè)者。對犯罪分子來說，即用即拋的第三方是再簡單不過的洗錢途徑。

歐洲刑警組織稱，超過90%的錢騾交易都與網(wǎng)絡(luò)犯罪有關(guān)：網(wǎng)絡(luò)釣魚、惡意軟件攻擊、在線購物/電子商務(wù)欺詐、支付卡詐騙、商務(wù)電子郵件入侵和在線欺詐。逮捕錢騾阻止不了網(wǎng)絡(luò)犯罪，但若讓錢騾招募更為困難，至少能讓犯罪活動更難得手。幫助普通公民避免無疑卷入犯罪，也是道德上的需要。

歐洲檢察官組織主席米歇爾·科寧克斯解釋道：“要認(rèn)識到，雖然表面上看起來洗錢只是小罪行，但卻是被有組織犯罪團(tuán)伙操縱的。我們應(yīng)該向公眾普及這一認(rèn)知。因此，EMMA II 的主要任務(wù)，就是通過認(rèn)識到洗錢背后的黑手，來防止群眾被誘惑被招募到重大犯罪的輔助活動中，打破該犯罪鏈條。”

本次協(xié)同EMMA周的最大價值，或許是其規(guī)模。從一家銀行的金融記錄和交易流水中識別出錢騾并不難。逮捕單個錢騾都稱不上什么新聞。但是，16個歐洲國家聯(lián)動，且有FBI和美國特勤局參與的協(xié)同行動中逮捕178名錢騾，就完全不一樣了——更有可能吸引避免未來錢騾被輕易招募所需的公眾曝光度。

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