瀘州老窖：以釀酒公司為主體，擬投資實施智能化包裝中心技改項目二期

8月16日，極客網了解到，A股公司瀘州老窖(000568.SZ)第十屆董事會三次會議于2021年8月12日以通訊表決的方式召開。召開本次會議的通知已于2021年8月9日以郵件方式發(fā)出，截止會議表決時間2021年8月12日上午11時，共收回11名董事的有效表決票11張。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

審議通過了《關于實施智能化包裝中心技改項目二期的議案》。決定以公司全資子公司瀘州老窖釀酒有限責任公司(以下簡稱“釀酒公司”)為投資主體，投資實施智能化包裝中心技改項目二期，項目總投資2.5億元，建設周期32個月，所需資金為釀酒公司自有資金。項目建成后可進一步提高公司成品酒供應保障能力。

審議通過了《關于子公司收購資產暨實施柔性智能化灌裝試驗線項目的議案》。決定以公司全資子公司釀酒公司為投資主體，收購資產并實施柔性智能化灌裝試驗線項目，項目總投資1.74億元。所需資金為釀酒公司自有資金。項目建成后可滿足公司在智能化包裝中心建設過渡期的產能需求及未來多品項、小規(guī)格、個性化產品的灌裝需求，提升公司產品保障能力。

審議通過了《關于參與轉融通證券出借交易的議案》。公司持有2.73億股“華西證券”股票，占華西證券股份有限公司(以下簡稱“華西證券”)總股本的10.39%，決定將其中不超過5250萬股用于參與轉融通證券出借交易業(yè)務，用于出借的股份不超過華西證券總股本的2%，且在任意連續(xù)3個月內用作轉融券的“華西證券”股票不超過華西證券總股本的1%。

審議通過了《關于實施對外捐贈的議案》。決定向四川省扶貧基金會瀘州市分會定向捐贈40萬元，善款將用于瀘州市棟梁工程扶貧助學活動。

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